Comment signaler le détournement de fonds

Savoir ce qui constitue Détournement de fonds

1. Une relation de confiance doit être établi entre le présumé escroc et l'entreprise ou de l'organisation.

2. Pour détournement de fonds de se produire, la personne doit avoir accès à la propriété en raison de la nature de son travail.

3. 
   
   
   

   L'activité frauduleuse doit être intentionnelle. Une caisse enregistreuse déséquilibrée accidentelle à la fin de la nuit ne constitue pas de détournement de fonds.

Comprendre vos options pour Signaler Détournement anonyme

1. Enquêter sur les lignes directrices établies pour signaler les crimes ou d'une faute. Vérifiez manuels ou d'autres ressources de votre entreprise peut avoir qui offrent une politique de déclaration des activités douteuses.

2. 
   
   
   
   

   Connaître la chaîne de commandement. La position de la personne que vous soupçonnez de détournement de fonds peut déterminer qui vous devez en informer. Savoir qui supervise la personne que vous soupçonnez et seulement informer les personnes nécessaires.

3. Informer conseiller juridique de vos soupçons. Si votre société ou une entreprise conserve un avocat ou un avocat, vous pouvez le contacter à propos de vos préoccupations. En fonction de votre position dans l'entreprise, vous pourriez être en mesure d'informer l'avocat de vos soupçons ouvertement et conserver l'anonymat en raison du privilège avocat-client.

4. Envisager d'autoriser d'autres personnes à découvrir vos soupçons sur leur propre. Ordonner une vérification ou apporter des preuves à l'attention de quelqu'un d'autre afin que vous êtes toujours remplissez votre obligation morale, mais faire de manière anonyme.

5. Vous pouvez être invité à témoigner devant le tribunal si l'affaire de détournement de fonds va au procès. Vous pouvez trouver des informations sur les droits des témoins sur le site Web du ministère américain de la Justice (voir Ressources ci-dessous).

• Accuser quelqu'un de détournement de fonds peut entraîner une action en justice contre vous pour diffamation. Assurez-vous que vous informiez discrètement une personne compétente (comme un représentant des ressources humaines) de vos soupçons, et ne circulent pas accusations autour de l'Office.
• Si vous êtes appelé comme témoin dans un procès de détournement de fonds du gouvernement fédéral, vous avez le droit de recevoir une compensation, ou des frais d'un témoin, pour le temps que vous devez passer en cour.