OFAC maintient des listes de personnes et de groupes avec qui il est illégal de faire des affaires. Entreprises dans certains secteurs - y compris les services financiers, l'importation / exportation et d'assurance - doivent vérifier leurs bases de données clients contre ces listes. Certaines organisations non-gouvernementales, tels que les organismes de bienfaisance, doivent effectuer des vérifications de l'OFAC, aussi. Comment souvent, les entreprises et les organisations doivent procéder à des contrôles dépend des réglementations spécifiques applicables à leur industrie. Les logiciels commerciaux est disponible qui compare les bases de données avec des listes de l'OFAC, ou des sociétés peut comparer manuellement leurs noms de clients avec celles sur les listes.