Comment interroger un employé à propos de détournements de fonds

Reconnaître les signes avant-coureurs de détournement de fonds

1. Remarquez si un employé travaille des heures extrêmement longues et / ou week-ends ou refuse de prendre des vacances, mais ne montre pas une productivité accrue. Soyez conscient que si l'employé est l'accès aux dossiers de l'entreprise ou des bases de données informatiques sensibles en dehors des heures quand personne d'autre est autour.

2. Cherchez des changements drastiques dans le mode de vie de vos employés qui peuvent suggérer qu'il ou elle est vivant au-delà de son niveau de revenu.

3. Vérifier les dossiers financiers vous pour attraper des incohérences dans le travail d'un employé.

4. Visitez le site Web de la Small Business Administration (voir Ressources ci-dessous) pour plus de conseils pour reconnaître les signes de détournement de fonds.

Prendre les mesures appropriées pour mener une enquête Détournement de fonds

1. Envisager l'embauche d'un avocat pour mener une enquête plutôt que d'essayer de le faire vous-même.

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   Embaucher un juricomptable ou un autre spécialiste pour trouver les écarts financiers pour déterminer si une fraude est survenue. Experts informatiques judiciaires sont souvent en mesure de récupérer des données supprimées ou cachées et peuvent suivre les activités en ligne d'un utilisateur d'ordinateur.

3. Assurez-vous que vous êtes subtil dans votre enquête en faisant des contrôles inopinés sur les travaux d'un présumé escroc. Si vous vous approchez de quelqu'un prématurément à propos de son détournement potentiel, vous pouvez lui donner une chance de se cacher ou de détruire des preuves.

4. Rassemblez vos preuves circonstancielles avant d'interroger l'employé soupçonné. Il sera plus facile pour vous ou un avocat pour poser des questions spécifiques plutôt que de porter des accusations.

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   Évitez de parler aux employés votre suspicion ou de porter des accusations devant d'autres employés.

6. Soyez minutieux dans votre enquête afin que vous êtes en mesure de trouver toutes les personnes impliquées et il ne semble pas comme si vous aviez un seul suspect tout au long.

Les employés de question une partie de votre Détournement d'enquête

1. Avoir un avocat question votre employé à son sujet ou son implication plutôt que de le faire vous-même pour éviter toute allégation de diffamation et de réduire le passif de votre part.

2. Assurez-vous que votre enquête est gardé confidentiel que possible.

3. Essayez d'obtenir vos employeurs à signer une copie d'une déclaration écrite.

4. Soyez sûr toutes les entrevues suivent la même procédure et la ligne de questionnement de sorte qu'un processus équitable est maintenue tout au long.

5. Consulter un avocat avant d'administrer un test de détecteur de mensonge à un employé. Les employés sont protégés de prendre des tests polygraphiques par la Loi sur la protection des employés Polygraphe de 1988. Des exceptions peuvent être faites dans le cas de suspicion de détournement de fonds, mais vous devriez consulter un professionnel avant de poursuivre.

6. Suivi par des charges de dépôt contre l'employé si vous croyez qu'il ou elle est coupable. Vous pouvez opter pour régler devant un tribunal civil, ou vous pouvez déposer des accusations criminelles qui pourraient conduire à une peine de prison. Travailler avec votre avocat pour déterminer la plus appropriée de l'action.