Cas de juricomptabilité célèbres

Al Capone

• Tir son chemin à travers les rues de Chicago, Al Capone a été en mesure d'éviter les poursuites par certains des meilleurs détectives et agents du FBI de la journée. Ce sont les comptables qui ont finalement fait tomber ce fameux gangster en 1931 avec un dossier solide de l'évasion fiscale. Agents de l'IRS ont été en mesure de suivre les recettes Capone fait de toutes ses activités illicites et clouer lui quand il ne les a pas un rapport sur sa déclaration d'impôt.

O.J. Simpson

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  Après le verdict innocent à la O.J. Simpson procès criminel, les procureurs dans l'affaire civile contre Simpson a embauché un juricomptable pour éliminer sa valeur nette réelle. À l'époque, Simpson plaidait la pauvreté et a refusé de coopérer. Les comptables ont trouvé millions planqué par Simpson et a remporté un règlement 33 millions de dollars aux plaignants.

Divorce

• Avocats à la Cour en cas de divorce font bon usage de juricomptables pour obtenir tout ce qu'ils peuvent pour leurs clients. Richard Friedman, un juricomptable New York, se développe un véritable suivante comme il met ses compétences au service de clients dans des procédures de divorce. Friedman peut prendre part aux états financiers d'une famille et de trouver des actifs cachés que le conjoint pensée était bien protégé. Dans un cas, Friedman a découvert un transfert à 2 millions $ du fonds faite par un mari à sa petite amie juste en lisant et en analysant la paperasse.

Stock Traders

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  Ivan Boesky a été ramené par les enquêteurs médico-légal formés à la Securities and Exchange Commission qui ont trouvé une traînée de transactions d'initiés qui ont porté le négociant en valeurs mobilières une peine de prison et 100 millions de dollars en amendes. À son tour, Boesky allumé son pote Michael Milkin en 1990. Après juricomptables lui ont présenté la preuve, Milkin a plaidé coupable à la fraude en valeurs mobilières et a reçu une peine de prison de 10 ans et 1 milliard de dollars en amendes.

Robert Maxwell

• Lorsque le géant européen de l'édition Robert Maxwell est mort en 1991, l'ensemble de son entreprise est tombé comme un château de cartes à cause des jeux financiers que Maxwell était en mesure de jouer avec des prêts bancaires et le financement des investisseurs. Les juricomptables passé 14 ans démêler plus de 1 milliard $ que Maxwell a détourné des clients et des actionnaires.

Crimes d'entreprise

• Après les grands scandales d'Enron, Tyco et WorldCom, où dirigeants ont été trouvés avec leurs mains dans les pots de fonds des investisseurs, de nouvelles lois ont été adoptées pour fournir plus de la surveillance du gouvernement des pratiques comptables. La loi Sarbanes-Oxley a ouvert la voie pour les criminels financiers reçoivent des peines beaucoup plus élevés pour leurs crimes. Il a créé des procédures de déclaration pour les entreprises publiques que des juricomptables ont depuis longtemps trouvé à manquer dans les grandes entreprises.