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Comment signaler le blanchiment d'argent

L'utilisation de la comptabilité créative et des comptes bancaires offshore sont caractérisés par les lois sur le blanchiment d'argent. L'esprit de la réglementation en matière de blanchiment d'argent est que les auteurs couvrent les origines et le placement de leur argent à un moment donné. Votre découverte de blanchiment d'argent par une personne morale ou physique devrait vous conduire à signaler ce crime aux autorités compétentes.

Choses que vous devez

  • Mandataire
  • journal sur la preuve

Instructions

  • 1

    Utiliser un avocat familier avec les lois de l'Etat et des entreprises du gouvernement fédéral que vous présentez pour le blanchiment d'argent. Votre avocat peut réviser votre rapport et fournir des notes qui feront de votre cas plus convaincant.

  • 2

    sociétés fictives de recherche et autres fronts utilisés par un individu pour faciliter le blanchiment d'argent. Les sociétés Shell sont des noms et des adresses enregistrées avec le gouvernement fédéral qui détiennent un minimum d'argent pour répondre aux normes juridiques. Vous devriez énumérer ces entreprises dans votre rapport pour augmenter la possibilité de conviction.

  • 3


    Examiner l'information financière publiée pour comparer actifs et bénéfices dans votre rapport sur le blanchiment d'argent. De grandes disparités entre les actifs publiés dans les journaux financiers et les informations que vous avez obtenus à partir des calculs prudents peuvent vous aider à prouver la culpabilité.

  • 4

    Développer une histoire de fond sur les individus et les entreprises que vous étudiez pour blanchiment d'argent. Votre recherche peut céder les activités illégales et les questions juridiques en offensant les parties qui peuvent mettre votre cas sur le bord.

  • 5



    Entrez le montant total d'argent blanchi au sommet de votre rapport final. Vous devez placer une énumération des multiples actes de blanchiment comme une annexe pour lecture par les agences fédérales et d'état.

  • 6

    Enquêter implication potentielle par les banques et les maisons d'investissement dans le blanchiment d'argent. Votre affaire contre un fonds individuels de blanchiment par le biais des banques étrangères est plus convaincant si vous avez des preuves de complicité institutionnelle.

  • 7

    Informer le Federal Bureau of Investigation sur les cas de blanchiment d'argent qui traitent avec les organisations internationales. Le FBI a augmenté leur attention sur le blanchiment utilisé par les suspects et les organisations terroristes d'arrêter le financement de la formation terroriste.

  • 8

    Créer une campagne contre les blanchisseurs d'argent en utilisant des outils de relations publiques pour faire pression sur les entreprises contrevenantes. Vous pouvez utiliser votre journal local, outils web peu coûteux et le temps fournis par votre station de télévision locale pour exposer le blanchiment d'argent dans votre communauté.

Conseils Avertissements

  • Identifier le processus utilisé pour obtenir des documents dans votre rapport d'activités de blanchiment d'argent. Chaque élément de preuve visuelle et matérielle doit être obtenu par des moyens légaux pour être utilisé en cour. Vous devez créer un journal de la date, l'heure et l'emplacement de l'endroit où vous avez trouvé des preuves.
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