Délai de prescription sur des revendications acte fausse

Responsabilité du procureur général

• Titre 31, Section 3730 du Code des États-Unis prévoit que le procureur général américain est chargé d'enquêter et de poursuivre ceux qui fraudent le gouvernement des États-Unis. Les personnes privées peuvent également déposer plainte au nom du gouvernement des États-Unis. Cette costumes «qui tam» sont déposés sous scellés, pour permettre au gouvernement des États-Unis de décider si elle souhaite se joindre à la plainte.

Délai de prescription

• Un costume False Claims Act doit être intentée dans les six ans suivant la date à partir de laquelle l'acte frauduleux a eu lieu, ou dans les trois ans de la date à laquelle le fonctionnaire du gouvernement, chargée d'agir, savait ou aurait raisonnablement dû savoir l'allégation était fausse --- selon ce qui survient dernière. Cependant, la combinaison doit être déposée avant 10 ans après la date de survenance.

Exemples

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  Supposons que le 2 Janvier 2010, un individu soumis un projet de loi délibérément gonflé --- --- une fausse demande au gouvernement des États-Unis. Supposons que le gouvernement a reçu ce projet de loi le même jour.

  Six ans de 2 Janvier 2010 est de 2 Janvier 2016. Supposons que le gouvernement officiel connaissait le projet de loi a été surévalué à la même date, il a reçu le projet de loi. Trois ans de 2 Janvier 2010 est de 2 Janvier 2013. Dix ans après la date de l'acte a été commis est de 2 Janvier, 2020. Parce que 2016 est postérieure à 2013, le délai de prescription de déposer plainte expire le 2 Janvier ici 2016.

  
  
  
  
  

  Supposons maintenant que le fonctionnaire du gouvernement qui a reçu le projet de loi le 2 Janvier 2010 n'a pas reçu de preuves pour l'informer que le projet de loi a été gonflé jusqu'au 31 Mars, 2013. Trois ans à partir de cette date est le 31 Mars, 2016. Le délai de prescription expire le 31 Mars , parce que ce est plus tard le 2 Janvier, ici 2016.

  Supposons que l'agent du gouvernement n'a pas reçu la connaissance de la fraude jusqu'au 1er mai 2018. Trois ans à partir de cette date est le 1er mai 2021. Dans ce cas, le délai de prescription expire le 2 Janvier 2020, 10 ans après la date de l'acte est produite.

Procédure pénale

• En ce qui concerne de fausses déclarations, procédures civiles et pénales sont séparés et indépendants. Les False Claims Act ne traite que des poursuites civiles.

Exclusion

• Le False Claims Act a d'autres limitations qui modifient le délai de prescription pour les fraudes commises contre le gouvernement des États-Unis. Le False Claims Act exclut expressément les fausses allégations faites dans le cadre de la Loi sur l'Internal Revenue de 1986. Deux types de fraude fiscale existent: civile et pénale. Le délai de prescription pour la fraude fiscale criminelle est, en général, six ans, tandis que pas de prescription existe pour fraude fiscale civile.