Une connaissance des différents types de transactions commerciales est une exigence pour ce côté de la banque. Familiarité avec la terminologie financière tels que l'acceptation de banquier, comptant à l'avance, et des collections documentaires est nécessaire. Un aptitudes mathématiques et l'attention au détail sont d'autres compétences d'un candidat. Compétences analytiques pour évaluer correctement la solvabilité est une exigence pour ces postes. Travailler dans le financement du commerce nécessite non seulement des compétences interpersonnelles, mais un haut niveau de confidentialité et de tact. Dans certains cas, la demande d'un client ne peut être honorée. Dans ces cas, un associé doit gérer la situation d'une manière respectueuse, sans aliéner le client ou perdre des affaires de la banque.