Les lignes directrices fédérales de la peine pour détournement de fonds

Federal Sentencing Guidelines

• Directives USSC utilisent un système de points pour aider à déterminer la peine. Le nombre minimum de points qu'une personne condamnée peut gagner est connu comme le niveau de base de Offense. Le plus bas point de base Offense Niveau décompte est de six. Le plus élevé est 36. Les lignes directrices couvrent convictions de toutes les infractions dans le Code des États-Unis au Titre 18 (Crimes et procédure pénale), la partie I (crimes), Chapitre 31 (détournement de fonds et de vol).

Base de infraction de niveau

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  L'offense niveau de base est de déterminer par chef d'accusation sur lequel quelqu'un est reconnu coupable. Si il ya plusieurs chefs d'accusation, le comte avec le plus haut niveau de Offense base est utilisé. Directives USSC # XA7-2B1.1 définit le délit de niveau de base pour détournement de fonds à six (si la perte de la victime est de 5000 $ ou moins) et se terminant à 36 (400 millions si la perte de la victime est supérieure à $).

  
  

  
  
  

  Le nombre de mois d'emprisonnement est déterminée en prenant l'Offense niveau de base avec les Points d'antécédents criminels et de les tracer sur le tableau de détermination de la peine fédérale (voir les références). Pour détournement de fonds, une infraction niveau de base de six ou huit est garanti pour produire une phrase de zéro à six mois, peu importe les antécédents criminels. Et, une infraction niveau de base de 14 ou plus est garanti pour produire une peine d'au moins 12 à 18 mois, peu importe les antécédents criminels.

Infraction spécifique Caractéristiques

• Certaines caractéristiques des infractions spécifiques que le juge doit prendre en considération comprennent la perte économique de la victime et si le détournement de fonds faisait partie d'une campagne de marketing de masse. L'offense niveau de base est multiplié par deux si le nombre de victimes est de 10 à 49- par quatre si le nombre de victimes est de 50 à 249- et par six si le nombre de victimes est de 250 ou plus.

Références Croisées

• Si lors de la perpétration d'un acte de détournement de fonds, une arme à feu, un explosif, ou d'une ressource du patrimoine culturel est utilisé, Lignes directrices USSC # XA7-2B1.1 pourrait ne plus être appliquée par le juge à la peine. Ceci étant le cas, le juge devra recouper et examiner les lignes directrices distinctes qui traitent de l'utilisation des armes à feu, des explosifs et des ressources du patrimoine culturel, et ensuite comparer les niveaux de base de délit. Selon le plus élevé est celui qui sera utilisé.

Considérations de départ

• Si la gravité de la malversation est déterminé à ne pas être traitées de manière adéquate par l'infraction de base de niveau, le juge peut augmenter si l'objectif principal était d'infliger un préjudice émotionnel, si le détournement a causé un préjudice physique, des dommages psychologiques, ou d'un traumatisme émotif grave, ou abouti à une invasion importante de l'intérêt de la vie privée avec les dossiers de la victime ou si le détournement impliqué une quantité considérable d'intérêt, les frais de financement ou de coûts similaires.