Comment étudier légalement et prouver le détournement de fonds

Auditer chaque professionnel au sein d'une société qui partage les mêmes responsabilités professionnelles que l'individu accusé de détournement de fonds. Vous pouvez prouver le potentiel pour les fonds et les ressources volés en examinant les tâches quotidiennes des comptables, des banquiers et des greffiers.

Demander les services d'experts de l'industrie qui peuvent attester de la probabilité d'erreurs aléatoires et des erreurs d'écriture. Ces experts peuvent être utilisées en cour à souligner cas de succès des enquêtes internes, ainsi que les minces chances des erreurs aléatoires par l'accusé.

Appliquez votre attention aux détails pour téléphone, par courriel et les documents internes du bureau de prouver le détournement de fonds légalement. Vous devez enquêter sur les destinataires d'appels par des escrocs potentiels et de développer un récit prouver la culpabilité sans l'ombre d'un doute.

Parlez avec les superviseurs immédiats et collègues au sein du bureau de déterminer les tâches quotidiennes de la partie défenderesse. Vous devez faire attention à leurs tâches informelles et des projets spéciaux avec accès supplémentaire donnée à l'accusé au cours de la période en question.

Trace la perte de fonds par le biais de détournement de fonds en déterminant le nombre de personnes au sein de la société avec un accès nécessaire. Vous pouvez éliminer un grand nombre de professionnels dont vous avez besoin pour enquêter en demandant l'accès aux fonds intraoffice systèmes de transfert.

Remarque anecdotes par les gestionnaires et les collègues de l'accusé qui indiquent une croissance de comportement erratique. Les accusés qui ont passé de longues heures dans le bureau, ont eu accès à leurs bureaux sur le week-end et une diminution de communications avec des collègues peut être détourné des fonds.

Placez les relevés bancaires de la défenderesse à côté des registres comptables de l'employeur que vous enquêter sur le détournement de fonds. Vous devriez remarquer grands gisements et de calculer le montant de l'argent manquant dans les budgets d'entreprise pour évaluer la probabilité de détournement de fonds.

Complétez votre cas contre un escroc avec des témoins de moralité qui peuvent démontrer actions contraires à l'éthique ou douteuses par le défendeur. Vous devriez interroger chaque personne qui a été en contact avec la partie défenderesse dans la période en question de construire un profil de personnage pour un juge et un jury.